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晋城警方打掉一“跑分”洗钱犯罪团伙

发布时间:2021-07-21 15:31:21      阅读(489)      来源:山西法制报

7月13日下午,晋城市公安局城区分局举行欢迎仪式,迎接凯旋的“3·29”省督电信网络诈骗案专案组民警。历经艰苦侦查、昼夜鏖战,专案姐民警捣毁电诈窝点4处,抓获犯罪嫌疑人13名,扣押涉案手机20余部,涉案资金5000余万元。

这起案件要从一桩“刷单”案说起。“警官,我可能遭遇诈骗了。”今年3月29日,晋城居民王某到城区公安分局报警,称遭遇电信网络诈骗。经民警初步了解,王某在网上遭遇“杀猪盘、兼职刷单”结合的新型网络电信诈骗,被骗57万余元。

负责侦办此案的民警姬鹏豪回忆道:“接警后,我一边安抚报案人,一边迅速对涉案嫌疑账户进行紧急止付,成功止付5万余元,并立即向上级领导汇报。”

知悉案情后,晋城市公安局主要领导第一时间安排部署,城区分局迅速成立专案组,通过分析研判,全面摸清该犯罪团伙跑分洗钱、卖卡收卡的活动范围。经查,当该团伙需转移涉案赃款时,便将“跑分客”提供的收款二维码等发送给诈骗受害人,诱骗受害人将钱款扫码转账至该账户,再经多个不同账户层层转账,最终转至该团伙指定账户。赃款转移中,因涉及账户众多、流向复杂,给公安机关侦查打击、追赃挽损造成困难。

警方顺线追查,在几次线索中断后,另辟蹊径深查细究,最终发现该案涉及“码商” “卡商”、境外赌博网站等众多犯罪链条。6月24日,专案组冒着酷暑南下。6月的海南气温基本保持在30至35摄氏度左右,民警不畏高温,加班加点在海口市区及屯昌县多家银行调取涉案嫌疑账户资料及取款监控录像,并初步掌握了犯罪嫌疑人林某的活动轨迹。6月26日,民警对林某实施抓捕,到案后林某拒不配合,致使案件一度陷入困境。民警随即调整思路,在当地警方配合下,围绕林某的日常生活轨迹等方面进行侦查,终于摸排出多名犯罪嫌疑人情况。

“别动,警察!”7月6日,民警在屯昌县分别抓获犯罪嫌疑人李某东、黄某文。在民警强大的攻势和证据面前,2人终于交代了犯罪事实,案件由此获得决定性突破。7日,海口市澄迈县犯罪嫌疑人王某娥、王某义归案。8日,赶赴海口市区抓获犯罪嫌疑人杜某勇、冯某浩、冯某就……直至7月11日,最后一名犯罪嫌疑人程某义落网,专案组5天时间抓获犯罪嫌疑人10名。

此次抓捕,民警行程6000余里,辗转海南省多个市县,作战二十多日,最终理清了从“码商” “卡商”到支付平台再到赌博平台的完整犯罪链条,并先后在海口市、屯昌县将犯罪嫌疑人李某东、黄某文、杜某勇、冯某浩、冯某就、林某孔、林某翔、林某浩、王某铭、程某义、王某娥(女)、王某义、王某机13人全部抓获。

经查,今年1月至4月,李某东、王某机组织其他犯罪嫌疑人以一套500至1000元不等的价格收购绑定网上银行的银行卡约五十余张,先后在海口市一出租房,屯昌县某小区、某宾馆等地,通过境外聊天软件与境外诈骗分子联系,使用自己及收买他人的银行卡在网上银行为境外网络赌博平台、诈骗犯罪等非法犯罪跑分洗钱,涉案金额5000余万元。

本报记者 郭志平 通讯员 元旭浩



责任编辑:姚致宇