阳泉警方打掉一电信诈骗犯罪团伙_山西法制网
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阳泉警方打掉一电信诈骗犯罪团伙

发布时间:2020-07-13 10:50:26      阅读(716)      来源:山西法制报

近日,阳泉市、区两级公安机关联手、多警联合作战、五地同时收网,连续奋战两昼夜,一举打掉一个为跨境网络赌博平台、电信诈骗提供资金结算、转账洗钱的犯罪团伙,迅速捣毁隐藏在阳泉市及河北省、陕西省等地的5个窝点,抓获犯罪嫌疑人21名,破获案件30余起,涉案金额约4亿元。

6月10日,阳泉市公安局郊区分局接到线索:在郊区等地藏匿着一个为境外赌博网站提供资金结算服务的灰黑产业犯罪团伙。阳泉市区两级公安机关高度重视,立即组织研判,迅速抽调相关警种组建“6·10”专案组展开侦控。侦查人员周密研判,发现该团伙利用网络技术从事犯罪活动,经过十多天缜密侦查,基本掌握该团伙的组织架构和主要涉案人员情况。

6月23日晚,多警种联动,组成5个抓捕小组,在阳泉市郊区、城区和河北省石家庄、藁城、陕西省西安5地同步展开抓捕行动,抓获犯罪嫌疑人21名,捣毁隐藏窝点5个,现场起获作案电脑21台,平板、笔记本电脑3台,手机40部,查获涉案银行卡202张、U盾87个,冻结资金31.4万元。

现查明,今年4月开始,赵某经韩某鹏联系,得到为境外赌博网站代收付款业务。赵某与程某新、郭某等合作开发某支付平台,通过该平台收付款,获取手续费。为方便实施犯罪,赵某租用阳泉市某小区底商、郊区荫营镇下荫营村一民居,雇用赵某涛、穆某军等16人进行收付款操作。后随着业务量增长,受到银行卡转账额度的限制,赵某将部分业务通过程某新分流给石家庄的刘某乐、杜某奇。该团伙主要为境外二三十家赌博网站、电信网络诈骗团伙提供资金结算、赃款转移,4月下旬至5月初,该团伙日流水在六百万元至一千万元以上不等,涉案金额约4亿元。

目前,犯罪嫌疑人赵某、程某新、郭某、赵某涛、穆某军等21人已被依法刑事拘留,案件在进一步侦办中。

本报记者 孔维佳 通讯员 史丽莉 袁鹏



责任编辑:姚致宇