一网络黑灰产业链犯罪团伙被闻喜警方打掉_山西法制网
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一网络黑灰产业链犯罪团伙被闻喜警方打掉

发布时间:2020-06-22 10:35:34      阅读(615)      来源:山西法制报

为网络赌博网站提供支付服务,帮助网络赌博网站进行洗钱,近日,一个网络黑灰产业链犯罪团伙被闻喜公安成功打掉,涉案14名犯罪嫌疑人全部被抓捕归案。

3月30日,闻喜县公安局收到上级部门交办的“3·12”黑灰产业链犯罪线索,在该县辖区内,有一团伙帮助信息网络犯罪集团实施网络赌博或网络诈骗活动。经民警侦查,锁定该团伙十余名犯罪嫌疑人,其中黄某兵和刘某锋系该案主要犯罪嫌疑人,2人在河北省唐山市带领新组建团队从事犯罪活动。

4 月 25 日,根据县公安局党委部署,刑侦大队兵分两路,一路前往唐山对相关嫌疑人驻地进行摸排,一路留守闻喜对本地涉案人员活动场所进行摸排。待抓捕时机成熟后,4月27日,唐山、闻喜两地公安民警同时收网,将涉案的14名犯罪嫌疑人全部抓捕归案。

现已查明,2020年2月份以来,犯罪嫌疑人黄某兵将一境外洗钱平台的下载链接发至各QQ微信群中,广泛寻找下级代理,并发展刘某锋和牛某红二人成为其下级代理,为该平台从事洗钱业务。之后,各级代理通过向平台交付押金并将收款二维码上传至平台进行收款的方式将押金变现,从中赚取返点,以此为网络赌博网站提供支付服务,帮助赌博网站洗钱,规避风险。

2019年12月至2020年4月期间,黄某兵、刘某锋、牛某红从中获利100余万元。截至目前,闻喜公安局共冻结涉案嫌疑人相关账户421个,冻结资金600余万元。

据后台数据统计,该洗钱平台共有会员一万余人,涉案资金高达 15 亿元。该平台形成了“赌客-平台会员-跑分平台-境外赌博网站”的资金流转闭环路径,当赌客登陆境外赌博网站并充值赌资时,境外赌博网站会将充值信息推送至跑分平台。当会员成功抢单后,赌客将赌资转账至会员,会员将赌资转账至境外赌博网站。境外赌博网站以每笔2.5%至2.8%为佣金,返还给跑分平台,跑分平台再以1%至2%的佣金返还给平台注册会员,最终跑分平台通过赚取佣金差价进行牟利。

警方提示,部分利用收款二维码进行跑分的兼职项目,背后实际是在帮助网络赌博、电信诈骗等黑灰产业团伙从事洗钱活动,参与者不仅会面临账号被限制收款或冻结、押金被骗、信息泄露等重大风险,还可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动被追究刑事责任。请大家珍惜自己的账号使用权,不随意向他人转借收款码,不轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑,不参与洗钱等违法犯罪活动,避免遭受财产损失、承担法律责任。如遇到类似跑分平台,请及时向公安机关进行举报。

刘中青



责任编辑:姚致宇