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太原警方严打电信网络新型违法犯罪

发布时间:2019-03-25 09:53:54      阅读(3304)      来源:山西法制报

近段时间以来,太原市公安局尖草坪分局4 个专案组连续奔赴天津、上海、河北、安徽、山东、海南等地,转战1 万余公里,先后打掉4 个电信网络诈骗团伙,一举抓获4 个团伙骨干成员30 名,破获电信诈骗案件339 起,先期对案涉案价值高达400 余万元。3 月22 日,太原市公安局召开新闻发布会,就最近破获的电信诈骗案进行了通报。

骗术关键词:QQ宣传 装软件做期货

2018 年12 月13 日,太原市公安局尖草坪分局迎新街责任区刑警队接受害人刘某报警称,其于2018 年11 月通过QQ 接受他人宣传,在电脑上安装一款交易软件进行期货交易,一个月内累计投资12 万元,随后被告知全部亏损,怀疑被骗。

经查,诈骗团伙以犯罪嫌疑人佟某、余某为首,在上海注册两家公司,并以公司广告宣传为名,于2018 年10 月招募6 名没有任何金融专业知识、股票和期货从业资格人员担任讲师、业务员、推广员,并在相关网站开设直播间,以高额利润吸引受害人注册投资平台进行国际期货交易,在后续交易中,无论受害人是否盈利,平台均以每笔50 美元赚取手续费,受害人大量投资后,该团伙以投资亏损为由诈骗受害人本金。现8 名犯罪嫌疑人已被警方依法刑事拘留,已对案42 起,涉案金额高达100 余万元,冻结诈骗赃款41 万元,目前,该案正在进一步审查对案和扩大战果中。

骗术关键词:投资顾问 内幕信息交易

2018 年11 月20 日,太原市公安局尖草坪分局汇丰责任区刑警队接受害群众温某报警称,其于2018 年3 月份接到一个自称是“XX 在线投资顾问公司安徽分公司”的电话,对方称可以指导其炒股保证盈利,于是温某先后三次向对方账户汇款28800 元注册会员、发展高级会员和交纳内幕信息交易咨询费,并在对方所提供的投资软件上炒股票和期权,相继损失22万元。

经查,该诈骗团伙以犯罪嫌疑人章某为首。章某于2018 年3 月以来,租赁位于合肥市庐阳区的写字间,并购买作案用电脑、电话、电话卡等诈骗设备,召集并组织邱某、雷某、肖某等11 名团伙成员,冒充“××在线”“上海××”等股票、期权投资公司,通过创建微信、QQ 群、随机在线电话等进行网络宣传,以高额回报为诱饵向受害人推荐股票、期权等理财产品,骗取受害人会员费、内幕咨询费等费用,鼓动受害人大额投资后,再以投资受损的名义诈骗本金。作案过程中,该团伙实行公司化运作,确定经理组、电话联席组、后勤组等管理体系,由章某负责团伙运作和资金管理,邱某、雷某负责推荐理财项目,并组织团伙成员冒充投资人在群内宣传“投资可靠、能大量盈利”,由肖某负责组织电话联系发展投资会员,由余某负责该团伙后勤保障事务。其中,诈骗所得大部分被章某、邱某、雷某、肖某4 人分赃和挥霍。现11 名犯罪嫌疑人已被警方依法刑事拘留。目前,该案正在进一步深挖细查和追赃挽损中。

骗术关键词:网游“夫妻”档

在相继打掉以上两个电信诈骗团伙后,太原南寨责任区刑警队联合分局相关部门成立专案组,加速对“12·20”以网游、网恋为名电信诈骗案调查进度。在市局相关部门的大力支持下,专案组民警从嫌疑人通讯工具入手,初步锁定一名团伙成员苏某(男,17 岁,河北省唐山市人),且锁定该团伙活动区域在天津市和河北唐山市。

经查,该电信诈骗犯罪团伙以纪某为首,自2018 年10月以来,纪某招募辛某、苏某、张某、康某等人,冒充女性并提供女性QQ 号、诈骗话术和组织诈骗培训。该团伙通过网络游戏平台结识各地玩家,再通过女性QQ、微信与受害者进行网恋,随后编造各种理由诈骗受害人钱财,现已查证对案20 起,涉案金额10 万余元,现5 名犯罪嫌疑人已被警方依法刑事拘留。目前,该案正在进一步审查对案和扩大战果中。

骗术关键词:冒充航空公司、银行客服

2018 年12 月17 日,刑侦大队接辖区呼延村居民李某报警称,其接到一条短信,被告知其广发银行卡因违规使用已被停用,要求尽快联系客服处理,李某遂联系客服并按对方提示输入验证码,后发现被骗9990元。

经查,该诈骗团伙由文某组织,2018 年以来,该团伙购买手机卡、pos 机等作案工具,非法获取公民机票、银行等资料,冒充航空公司、银行客服人员编造账户漏洞、资金转移、理财产品、优惠机票等各种理由对全国各地受害人实施诈骗,作案过程中,由文某、章某、习某、金某在诈骗窝点发送诈骗短信,并与受害人电话联系,作案后由留在儋州市区的方某负责取款。为逃避公安机关侦查打击,该团伙于2018年10 月将诈骗窝点转移至和白沙县交界处的偏僻山林,为免引起受害人的怀疑,他们将单笔诈骗金额控制在5000 元至10000 元。现该5 名嫌疑人已被警方依法刑事拘留,目前,该案正在进一步对案和扩大战果中。

警方提示:近年来,QQ、微信等社交工具在提供方便快捷交流平台的同时,也给了犯罪分子可乘之机。公安部门在持续加大对此类案件打击的同时,秉持“打防结合”的工作思路,针对近期利用QQ、微信聊天工具实施犯罪的案件高发情况,充分利用多种途径加强防范宣传,切实提高人民群众的自我安全防范意识。

1.加好友先验证。为防止陌生人发消息骚扰,用户应设置为“加我为好友时需要验证”;尽量通过手机通讯录添加好友,保证好友都是自己生活中熟悉的人。

2.自己的位置信息应定期清除。如果使用了“附近的人”“摇一摇”添加了陌生人,一定要先添加备注。使用完微信的“查找附近的人”等功能后,可通过“清除位置信息并退出”功能清除自己遗留的位置信息,避免持续曝光个人地址信息。

3.与他人闲谈中,应避免泄露个人、家庭的财产状况及生活习惯,切忌炫富。

本报记者 李青



责任编辑:姚致宇